证券代码：002830证券简称：名雕股份公告编号：2023-036
深圳市名雕装饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于2023年10月20日在公司6号会议室以现场表决的方式召开。会议通知已
于2023年10月16日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应
到董事7名，实到董事7名，会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关法律法规，经
公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文
先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。在股
东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司
第六届董事会，公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计
算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法
公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上
市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第
六届董事会董事（含独立董事）候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进
公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关法律法规，经
公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名蔡强先生、罗伟豪先生、徐沛先生
为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第六届
董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正
常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规
公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上
市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等
规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《上市企业独立董事管理办法》
所要求的独立性，蔡强先生、罗伟豪先生、徐沛先生均已取得独立董事资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进
公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网
公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。独立董事蔡强先生、罗伟豪先
为保障公司独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定，
参照其他上市公司并结合行业现状，拟定公司第六届董事会独立董事的津贴税前
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
董事会认为本次修订《独立董事工作制度》相关条款符合《上市公司独立董
事管理办法》等文件相关规定及公司真实的情况。本次修订《独立董事工作制度》
有利于进一步规范独立董事行为，充分的发挥独立董事在公司治理中的作用，同意
《深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事工作制度（2023年10月）》详见
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
审议赞同公司于2023年11月9日召开2023年第一次临时股东大会，本次
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
第六届董事会董事候选人简历
蓝继晓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，高级
建筑工程师、高级室内建筑师、二级建造师。曾任名雕有限执行董事、总经理；
现任公司董事长、总经理，兼任广东省装饰行业协会副会长、深圳市家装家居行
蓝继晓先生直接持有公司30,073,000股股份，占公司总股本的22.55%，与
公司另外的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无
关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。
林金成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，高级
建筑工程师、高级室内建筑师、二级建造师；曾任深圳市专业工作联合会建筑业
林金成先生直接持有公司29,188,500股股份，占公司总股本的21.89%，与
公司另外的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无
关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。
彭旭文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，高级
环境艺术设计工程师、二级建造师。曾任公司设计总监；现任公司董事、设计总
彭旭文先生直接持有公司29,188,500股股份，占公司总股本的21.89%，与
公司另外的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无
关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。
蔡强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，研究生学历，教授。
曾任深圳大学艺术设计学院教授、副院长，现任深圳大学景观设计研究所所长，
截止目前，蔡强先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东
之间无关联关系，与另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可
的独立董事资格证书，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》所列的不得担任独立董事的情形，符合《公司法》、
《公司章程》及相关规定中独立董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，
罗伟豪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，工程
师。曾任深圳市格家美居网络有限公司及深圳市楠轩光电科技有限公司联合创始
截止目前，罗伟豪先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股
东之间无关联关系，与另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认
可的独立董事资格证书，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》所列的不得担任独立董事的情形，符合《公司法》、
《公司章程》及相关规定中独立董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，
徐沛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，经济学博士学历，
注册会计师。曾任广东证券投行第一分部负责人、中信证券投行执行总经理、北
京正安康健医药科技发展有限公司CEO，现任宁波君度私募基金管理有限公司
董事总经理，兼任广东省广新控股集团有限公司外部董事、巨正源(广州)有限公
截止目前，徐沛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东
之间无关联关系，与另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可
的独立董事资格证书，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》所列的不得担任独立董事的情形，符合《公司法》、
《公司章程》及相关规定中独立董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，
证券之星估值分析提示名雕股份盈利能力比较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
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